پلیس اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۴ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از بزرگترین متهمان پولشویی در این قاره، در جنوب اسپانیا بازداشت شده است.
این مظنون که تابعیت بریتانیایی – ایرلندی دارد، روز دوشنبه گذشته در پی عملیات مشترک نیروهای پلیس بین‌الملل و با هدایت پلیس اسپانیا بازداشت شد.
گمان می‌رود که این فرد حدود دویست میلیون دلار پول نقد به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا کرده باشد.
پلیس اتحادیه اروپا می‌گوید که دو همدست این فرد نیز، در اسپانیا و یک نفر هم در بریتانیا بازداشت شده‌اند.