FATF ایران را در فهرست «حوزههای با ریسک بالا» نگه داشت؛ درخواست برای اعمال تدابیر مقابلهای — ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵
در بیانیهای که روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد، آمده است که ایران همچنان در فهرست «حوزههای قضایی با ریسک بالا که مشمول فراخوان به اقدام هستند» قرار دارد تا زمانی که برنامهٔ اقدام این کشور کامل اجرا شود. FATF همچنین از اعضا خواسته است تا تدابیر مقابلهای کاربردی را مطابق با توصیهٔ ۱۹ به کار بگیرند.
متن اصلی
پیشینه: FATF از ژوئن ۲۰۱۶ ایران را به اصلاح کاستیهای استراتژیک خود در زمینهٔ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متعهد کرده بود. برنامهٔ اقدام ایران در ژانویهٔ ۲۰۱۸ منقضی شد و در اعلامیهٔ فوریهٔ ۲۰۲۰ این نهاد یادآور شد که ایران هنوز برنامه را تکمیل نکرده است.
نکات کلیدی بیانیه:
- «ایران همچنان در اعلامیهی «حوزههای قضایی با ریسک بالا که مشمول فراخوان به اقدام هستند» باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام کامل اجرا شود.»
- «با توجه به شکست ایران در بهکارگیری کامل کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TFC) مطابق با استانداردهای FATF، FATF معلقسازی تدابیر مقابلهای را خاتمه میدهد و از اعضا میخواهد تا تدابیر موثری را در چارچوب توصیه ۱۹ اعمال نمایند.»
- FATF از همهٔ اعضا و حوزهها میخواهد که «ارزیابی دقیقتر (enhanced due diligence)» نسبت به روابط و تراکنشهایی که با ایران مرتبط هستند اعمال کنند و در موارد جدیتر، «تدابیر مقابلهای» را در نظر بگیرند تا از نظام مالی بینالمللی محافظت شود.
چشمانداز و پیامدها: اعلامیهٔ FATF میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای روابط بانکی و جریانهای مالی بینالمللی مرتبط با ایران داشته باشد. بانکها و نهادهای مالی در کشورهای مختلف ممکن است با ریسکهای اجرایی و نظارتی افزایشی روبهرو شوند و نهادها موظف به اجرای بررسیهای دقیقتری در مورد تراکنشها و مشتریان مرتبط با ایران خواهند بود.
یادآوری برای خوانندگان و فعالان: این بیانیه بهمعنای تحریم مالی مستقیم نیست، اما نهادها و کشورها تشویق میشوند که اقدامات احتیاطی و، در موارد لازم، تدابیر مقابلهای مناسب را اتخاذ کنند. همچنین FATF تأکید کرده که در صورت تصویب کنوانسیونها و تکمیل کامل برنامهٔ اقدام، دربارهٔ گامهای بعدی تصمیمگیری خواهد کرد.